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Der Auf- und Ausbau eines Compliance-Management-Systems (CMS) erfordert keine speziellen Kenntnisse. Denn Compliance ist keine Raketenwissenschaft. Es ist vielmehr so, dass alle im Wesentlichen wissen, was zu tun ist, es muss nur gemacht werden. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen also für sich erkannt haben, eine Compliance-Organisation einrichten zu wollen, steht der hierfür benötigte Rahmen mehr …
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Aufhänger zu der vorliegenden Serie von drei Artikeln zum weltweiten Kampf gegen Korruption ist der FIFA-Korruptionsskandal. Nachdem sich der erste Artikel sich mit deutschem Antikorruptionsrecht beschäftigte, beleuchtete der zweite Artikel das Antikorruptionsregime der USA. Der vorliegende Artikel wird sich nun dem jüngsten und gleichzeitig schärfsten Antikorruptionsgesetz, UK Bribery Act, zu wenden und sich anschließend unter …
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Risiken aus der Nichteinhaltung von Gesetzen und sonstigen Verpflichtungen (Compliance Risiken) existieren naturgemäß in jedem Unternehmen und können mit erheblichen Reputationsschäden, finanziellen Schäden und Haftungsrisiken für die Unternehmensorgane verbunden sein. Zugleich hat die gesellschaftliche und öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung mit Wirtschaftskriminalität und Compliance zugenommen. Ausgehend von dieser Situation stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, geeignete methodische Ansätze …
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr haben wir bereits zu über 50 verschiedenen Veranstaltungen des BCM eingeladen und den Verband zu verschiedensten Themen positioniert. Die Interessen unserer Mitglieder und der Compliance-Verantwortlichen in den Unternehmen sind unser Leitbild, daher freue ich mich, wenn Sie Wünsche zu bestimmten Themen in den verschiedenen Formaten haben und diese …
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Aufhänger zu der vorliegenden Serie von drei Artikeln zum weltweiten Kampf gegen Korruption ist der FIFA-Korruptionsskandal. Nachdem sich der erste Artikel sich mit deutschem Antikorruptionsrecht beschäftigte, beleuchtet der jetzige Artikel das Antikorruptionsregime der USA. Der letzte Artikel wird sich dem jüngsten und gleichzeitig schärfsten Antikorruptionsgesetz, UK Bribery Act, zu wenden und sich anschließend unter Compliance-Gesichtspunkten …
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Die Ermittlungen gegen die Fifa fanden im Mai 2015 durch die Festnahme mehrerer hochrangiger Fifa-Funktionäre in einem Schweizer Luxushotel ihren vorläufigen Höhepunkt. Im Rahmen des Skandals erregte insbesondere der Umstand, dass die Festnahmen auf Schweizer Boden durch das US-amerikanische Justizministerium erfolgten, großes Aufsehen. Diese Geschehnisse verdeutlichen den weltweiten Trend vermehrt gegen Korruptionsvorwürfe zu ermitteln und …
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Herr Haase, der BCM lädt nun zum dritten Mal zum Bundeskongress Compliance Management. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung des Kongresses? Der Kongress war ja schon in seinem ersten Jahr mit über 300 Teilnehmern sehr gut besucht, insofern war er gewissermaßen ein Senkrechtstarter. Und da nur Inhouse-Kollegen teilnehmen, war dies umso beeindruckender. Für viele …
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Wer Korruption dauerhaft verhindern will, muss statt Formalien und Checklisten den Menschen in den Blick nehmen. Perspektivisch könnten zur erfolgreichen Korruptionsbekämpfung etwa Compliance Management und Human Ressources Management stärker kooperieren als bisher. Korruptionsbekämpfung wird (immer noch) vor allem unter dem Fokus der Prozessoptimierung betrachtet. Gängige Mittel der Korruptionsprävention sind Schulungen, interne Verhaltensregeln, Wechsel von Zuständigkeiten, …
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Dies belegt die aktuelle Studie „Tax, Compliance & Investigations“ der Beratungsgesellschaft WTS, die das Entdeckungsrisiko und die Verfolgung von Korruptionszahlungen durch Steuerbehörden in 38 Ländern untersuchte. Korruptionszahlungen im Fokus Steuerliche Betriebsprüfungen von Finanzbehörden gewinnen bei der Korruptionsaufdeckung weltweit an Bedeutung. Regelmäßig arbeiten Finanzbeamte mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Korruptionshandlungen aufzudecken und die hierfür verantwortlichen Täter zu …
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Herr Dr. Reiff, wie geht die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit dem Thema Korruption um? Wir haben in Berlin ein Vier-Säulen-Modell. Als erste Säule der Korruptionsbekämpfung haben wir vor mehreren Jahren eine Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft ins Leben gerufen. Diese besteht derzeit aus einem Abteilungsleiter sowie acht Staatsanwälten und ist ausschließlich für die Bekämpfung von Korruptionsstraftaten zuständig. Daneben …
