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Deutschland erreicht 79 Punkte auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption). Damit liegt die Bundesrepublik wie im Vorjahr auf Platz 12 des Rankings. Die ersten drei Plätze belegen Dänemark (92 Punkte), Neuseeland (91 Punkte) und Finnland (89 Punkte). Nordkorea und Somalia teilen sich mit acht Punkten den letzten Platz. Die Punktwerte der Türkei, …
Personalwechsel
Dr. Arnt Glienke, LL.M. (36) ist seit dem 1. November Compliance- & Geldwäsche-Beauftragter bei der LBBW Immobilien Management GmbH. Er ist bereits seit Juni im Unternehmen. Vor seinem Wechsel war er Syndicus und Consultant Compliance bei der Unternehmensgruppe Lidl.
Personalwechsel
Dr. Nina Schlierenkämper (36) ist Chief Compliance Officer von Zurich in Deutschland. Sie folgt auf Dr. Helmut Hoffmans, der im September 2013 zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen als General Counsel Germany und Generalbevollmächtigter der Zürich Beteiligungs-AG die neu geschaffene Position des Governance-Vorstands der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG übernommen hat. Schlierenkämper verantwortet künftig die strategische …
Personalwechsel
Seit Januar 2014 ist Ralf Inderwies (43) als Spezialist für Geldwäscheprävention bei der DI Deutsche Ingenico Holding GmbH tätig. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der geldwäscherelevanten Vorgaben an die DI Deutsche Ingenico Holding GmbH, easycash GmbH und easycash Loyalty Solutions GmbH. Zusätzlich ist er seit Februar dieses Jahres Geldwäschebeauftragter der easycash GmbH. Weiterhin ist …
Personalwechsel
Seit Juni 2013 hat Tarik Eker die Funktionen als Head of Compliance und als funkt. Datenschutzbeauftragten bei der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland, übernommen. Sein Verantwortungsbereich umfasst die Aktivitäten der Corporate & Investment Banking in den zwei Standorten Frankfurt und Düsseldorf. Als Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter übt Tarik Eker seine Tätigkeit aus der Frankfurter …
Personalwechsel
Seit April 2013 ist David Zollinger (48) als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied bei der PHOS4HOUSE AG in Zürich beschäftigt. Zollinger spezialisiert sich dort auf die Compliance-Beratung und auf unabhängige Untersuchungen und Hintergrundabklärungen. Er ist zudem seit 2001 als Dozent an der Hochschule Luzern tätig und seit 2011 Mitglied der Aufsichtsbehörde über die Schweizer Bundesanwaltschaft. Zusammen mit …
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Zuvor hatte alleine im Jahr 2011 der deutsche Gesetzgeber ganze drei Mal das geltende Geldwäschegesetz (GwG) geändert – zuletzt am 22.12.2011 – um das wachsende Problem von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser in den Griff zu bekommen. Zum einen wurde der GwG-Anwendungsbereich deutlich erweitert. Nicht mehr länger nur Banken und Versicherer, sondern auch Anwälte, Steuerberater, Treuhandgesellschaften, …
Personalwechsel
Frau Silvia Rohe hat am 02.01.2013 die Geschäftsführung der Creditreform Compliance Services GmbH in Neuss übernommen. Das Anfang dieses Jahres neu gegründete Unternehmen berät in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Risikomanagement (MaRisk) sowie Compliance. Zuvor war Rohe beim Verband der Vereine Creditreform e. V. tätig.
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Für die Studie befragte die Unternehmensberatung BearingPoint zwischen September und Oktober 2011 deutsche Erst- und Rückversicherer unterschiedlicher Größe und Rechtsform. Über 51 Prozent der angefragten Unternehmen beteiligten sich an der Studie. Auch diese recht hohe Quote werten die Autoren der Studie als Indiz für ein großes Interesse am Thema. Allerdings sind Compliance-Abteilungen meist relativ klein. …
