Personalwechsel
Seit dem 01. Mai 2013 betreut Sylvia Schenk (60) als of Counsel die Bereiche Compliance und Sportrecht in der Kanzlei Görling Acker & Partner. Im Laufe ihrer Karriere hat sich Schenk nicht nur als Juristin und Politikerin einen Namen gemacht. In den 1970er nahm sie bereits als erfolgreiche Leichtathletin an Europameisterschaften und den Olympischen Spielen …
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Zuvor hatte alleine im Jahr 2011 der deutsche Gesetzgeber ganze drei Mal das geltende Geldwäschegesetz (GwG) geändert – zuletzt am 22.12.2011 – um das wachsende Problem von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser in den Griff zu bekommen. Zum einen wurde der GwG-Anwendungsbereich deutlich erweitert. Nicht mehr länger nur Banken und Versicherer, sondern auch Anwälte, Steuerberater, Treuhandgesellschaften, …
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Regelmäßige Geschäftspartnerprüfung Moderne Unternehmens-interne Compliance Management Systeme (CMS) verfolgen einen integrierten Ansatz und stellen sicher, dass Geschäftspartner regelmäßig und Risiko-basiert im Sinne einer Business Partner Compliance Due Diligence geprüft werden. Internationale Sanktionslisten EU VO 881/2002 EG VO 2580/2001/EG Bekannt sind in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der Prüfung von internationalen Sanktionslisten wie die der EU sowie …
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Hintergrund des Artikels ist ein neuer Vorschlag der EU-Kommission, staatliche Prämien für Arbeiter und Angestellte einzuführen, die Informationen aus ihren Unternehmen an Behörden weitergeben. Geld vom Staat fürs „Petzen“ soll es für Mitarbeiter von Unternehmen also geben. In den USA ist das längst verbreitet. In der EU sorgt die Vorstellung noch für Grauen. Denn laut …
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Nur 12 Prozent der österreichischen Geschäftsleute denken, dass Regierungsmaßnahmen gegen Korruption erfolgreich sind. Dies ist ein Ergebnis des Bribe Payers Survey 2012, für den die Organisation Transparency International 100 Geschäftsleute in Österreich befragte. Lediglich 21 Prozent vertrauen demnach auf internationale Antikorruptions-Abkommen. Trotzdem sprach sich die Hälfte der Geschäftsleute im Rahmen der Umfrage für eine Antikorruptions-Gesetzgebung …
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Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) schreckt immer mehr ausländische Investoren ab. Kritik gegenüber den ab 2013 geltenden Änderungen wurden bislang vor allem von europäischen Unternehmen geäußert, berichtet die Financial Times Deutschland. Nach Informationen der Zeitung will nun auch die China Development Bank die Auswirkungen von FATCA erst einmal abwarten, bevor sie einen bereits …
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Die Transparenz-Rangliste der Antikorruptionsorganisation Transparency International vergleicht 105 börsennotierte multinationale Unternehmen. Sie zeigt: es gibt Nachholbedarf in vielen Bereichen. Auffallend schlecht ist das Ergebnis der 24 multinationalen Banken und Versicherungen. Sie erreichen auf der Skala von 0 (sehr intransparent) bis 10 (besonders transparent) nur einen Durchschnittswert von 4,2 und schneiden somit im Vergleich mit anderen …