European Bank for Financial Services GmbH

Spezialist (m/w/d) Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention

  • 85609 Achheim
  • zum nächstmöglichen Zeitpunkt
  • Feste Anstellung

Diese Anzeige ist nicht mehr aktiv.

Für den Bereich Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention suchen wir zur Verstärkung unseres Teams Sie als

Spezialist (m/w/d) Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention

mit dem Fokus auf: Prävention von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen  (Fraud) / MaRisk-Compliance

Unternehmensprofil

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) bietet als Vollbank neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u. a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. ebase ist ein Full-Service Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften und FinTechs.
Das Produkt- und Leistungsspektrum schafft B2B-spezifische Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage. Dazu zählen neben Investment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung. Tagesgeld-, Festgeld- und Verrechnungskonten sowie Kredite runden das Angebot der B2B Bank ab.

Partner der ebase können ihren Kunden die Produkte und Leistungen der ebase wahlweise direkt anbieten, diese mit einem Co-Branding versehen oder in einer White-Label-Variante individuell gestalten.

Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase derzeit ein Kundenvermögen von rund 31 Milliarden Euro und hat rund eine Million Kunden. Über 7.000 Fonds und ETFs von mehr als 220 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über ebase bezogen und veräußert werden.


Ihre Aufgaben:

Interdisziplinär arbeiten:

  • Als Fachexperte unterstützen oder übernehmen Sie die Leitung bei unternehmensweiten Projekten in den Bereichen  Prävention von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen (Fraud) sowie MaRisk.
  • Sie koordinieren das Monitoring des rechtlichen Umfelds der Bank durch die internen MaRisk-Screening-Funktionen.

Ideengeber sein: 

  • Mit Ihrem Fachwissen tragen Sie zur Weiterentwicklung der von der Stabsstelle verantworteten Policies und Prozesse bei.
  • Sie wirken bei der Definition der Risikostrategie mit, bringen Ihr Know How im Rahmen der fortlaufenden Risikoanalyse ein.

Content kreieren:

  • Mit Ihrer Fachexpertise beraten und unterstützen Sie die Fachbereiche der Bank bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und ergreifen proaktiv Maßnahmen zur Prozessoptimierung.
  • Sie gehen  Verdachtshinweisen (aus  internen Meldungen bzw. aus dem Geldwäschemonitoring) nach, beurteilen den jeweiligen Sachverhalt und veranlassen bei Bedarf Anzeigen/ Meldungen an die zuständigen Behörden.

Zielgruppen verstehen:

  • Sie begleiten und steuern die Risikobewertung rechtlicher Regelungen und Vorgaben durch die Fachbereiche.

Erfolge messen:

  • Mit Ihrer Erfahrung sichern Sie die Qualität des Rechtsmonitorings durch die internen MaRisk-Screening-Funktionen. (inkl. Vollständigkeitskontrolle).
  • Sie führen Prozessprüfungen durch, um die Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen und somit die regelkonforme Ausgestaltung des laufenden Geschäftsbetriebs sicherzustellen.

Ihre Qualifikation:

  • Sie verfügen über ein abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation mit entsprechender Berufserfahrung.
  • Sie bringen fundierte Kenntnisse sowie Berufserfahrung in den Themen Geldwäsche- und/ oder Prävention sonstiger strafbarer Handlungen (Fraud) und  MaRisk-Compliance mit.
  • Sie verfügen über gute Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
  • Sie arbeiten gerne selbstständig und legen viel Wert auf Genauigkeit.
  • Als Teamplayer bringen Sie eine motivierende und engagierte Persönlichkeit mit.
  • Belastbarkeit, Flexibilität und gute kommunikative Fähigkeiten runden Ihre Persönlichkeit ab.
  • Sie verfügen über sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir Ihnen bieten:

Wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg lohnt. Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von einer interessanten und herausfordernden Aufgabe mit Entwicklungsperspektive, sondern auch von einem flexiblen Arbeitszeitmodell, einer attraktiven Vergütung in Anlehnung an den Bankentarifvertrag, betrieblicher Altersvorsorge u.v.m.


European Bank for Financial Services GmbH

85609 Achheim

www.ebase.com

veröffentlicht:
läuft aus am

Weitere interessante Jobs

Referent (geschlechtsneutral) Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsprävention

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB

  • zum nächstmöglichen Zeitpunkt
  • Potsdam
  • 26.01.2020

Senior ) Consultant / Manager Compliance ( MaRisk, WpHG & GWG ) - Banken (w/m/d)

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  • ab sofort
  • Frankfurt a. M., Hamburg, München
  • 17.01.2020

Experte*in Datenschutz (Compliance)

Hamburg Commercial Bank AG

  • zum nächstmöglichen Zeitpunkt
  • 24103 Kiel
  • 17.01.2020

Referent/in Bankenaufsicht und Compliance / stellvertretende/r MaRisk-Compliance-Beauftragte/r (w/m/d)

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)

  • zum nächstmöglichen Zeitpunkt
  • 24103 Kiel
  • 22.01.2020

Senior Referent (m/w/d) Compliance Schwerpunkt Kontrollen und Prüfungen

KfW

  • ab sofort
  • 60325 Frankfurt am Main
  • 27.01.2020