Politik

Hier geht es um politische Fragen und Strömungen, die für das Compliance Management in Unternehmen und Organisationen relevant sind.

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Neue Entwicklungen in der Geldwäsche-Bekämpfung

Anfang November 2012 vermeldete HSBC CEO Stuart Gulliver im Rahmen einer Gewinnwarnung, insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar für Strafzahlungen wegen Geldwäsche-Verstößen zurückstellen zu müssen. Nur eine Woche davor warnte das Bundeskriminalamt (BKA) in einer Pressekonferenz vor einer Zunahme von Geldwäsche-Delikten in Deutschland. Auch in den BRIC-Staaten wird Geldwäsche-Bekämpfung immer wichtiger. Als Vorreiter dieser gerade für die deutsche Exportindustrie besonders interessanten Ländergruppe hat Brasilien Ende des vergangenen Jahres ein neues, deutlich verschärftes Geldwäschegesetz eingeführt. 

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„Das größte Schwein im Land, der Denunziant“

So lautete der Beginn eines Foren-Kommentars zu einem Artikel vom 25. Oktober im Handelsblatt Online. Die Überschrift des Artikels war: „EU-Kommission will Whistleblower-Prämie einführen“

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